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全球CRS来袭查到你的账户了吗?这四大应对举措火了(上)

标签: 圣卢西亚移民 圣卢西亚护照移民 圣卢西亚投资移民 1375 收藏文章 收藏成功 查看我的收藏>>

  • 发表时间:
  • 2017-12-12
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原标题:全球CRS来袭查到你的账户了吗?这四大应对举措火了(上)
 
一场涉及全球一百多个国家的金融账户信息排查正在展开,全球征税已经到来!
据说,现在一些拥有海外金融账户和打算开户者的心情是这样的:
“我就存个几百块还要填税号?”
“不到100万美金,也要被交换信息?”
“地址写的中国,外国银行会不会怀疑我是非当地居民?”
恭喜,这些担忧全对。我们向多位了解CRS影响情况的人采访了解到,在中国CRS调查已经大规模铺开的时候,不少拥有海外金融账户的中国居民已经收到海外金融机构关于个人税收身份的调查要求,六大应对之策也逐步浮出水面。
 
 
调查表长啥样
《个人税务居民自我证明表》
有些童鞋已经收到了金融机构要求填写的《个人税务居民自我证明表》,香港汇丰银行是这样的——
 
 



 
意思就是,别怪我额,全球各地都在根据CRS标准调查金融账户税务归属,那你也要证明自己税
务身份哈。主要从以下几点证明:
 
1. 现在住址:达到国家,小到门牌号,都要写清楚了。
2. 通讯地址:要求如上。
3. 税务编号:一般就是身份证号
4. 户口号码
 
如果不能提供税务编号,必须填写理由,基本上能满足任一理由,账户持有人也是非富即贵了。例如:
1、自己国家给所有居民都不发身份证啦;
2、国家给别人发但就是不给自己发身份证啦(要说明为什么无法取得);
3、或是被特批可以不用写税务编号啦等等。
在中国版CRS尽调也开始了。由于被尽职调查的目标账户包括存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益、具有现金价值的保险合同或年金合同,所以买了理财型保险和年金保险的也要填类似表格。
工农中建四大行以及中信在内的内地多家银行亦正大规模铺开非居民账户排查摸底。此前发表在券商中国上的《富人账户排查大限在今年底,银行已做到哪一步?四个问题涉及你》已有详尽的描述。
目前看来,各金融机构实施的均是OECD标准,个人税务信息调查要素大同小异,税收识别号和地址是金融机构识别是否非居民的两大利器。
 
金融账户信息交换方式
金融账户信息调查完毕后,相关国家将开始进行非居民金融账户信息交换,方式如下:
 

 
 
100多个国家加入CRS
目前,全球已有100多个国家承诺实施CRS标准。中国首次交换时间为2018年9月。
65个国家已经签署了多边自动交换协议,近期OECD官网亦更新了与中国交换信息的国家名单。据高鸣咨询统计,如下61个国家和地区的中国税务居民金融账户信息将交换回中国,包括:安圭拉,阿根廷,澳大利亚,比利时,克罗地亚,塞浦路斯,捷克,丹麦,爱沙尼亚,法罗群岛,芬兰,法国,德国,直布罗陀,伯利兹,百慕大,巴西,英属维尔京群岛,保加利亚,加拿大,开曼群岛,哥伦比亚,哥斯达黎加,希腊,格陵兰,根西岛,匈牙利,冰岛,印度,印度尼西亚,爱尔兰,马恩岛,意大利,日本,泽西岛,韩国,拉脱维亚,列支敦士登,立陶宛,卢森堡,马来西亚,马耳他,毛里求斯,墨西哥,蒙特塞拉特岛,荷兰,新西兰,挪威,波兰,葡萄牙,罗马尼亚,圣卢西亚,圣文森特和格林纳丁斯,萨摩亚,斯洛伐克,斯洛文尼亚,南非,西班牙,瑞典,特克斯和凯科斯群岛,乌拉圭。
 
中国富豪比较热衷开设机构的离岸避税国家,包括英属维尔京群岛、开曼群岛都在信息交换之列。
作为中国内地居民较大的金融账户开户地之一,中国香港今年已承诺将全面提速反避税涉税信息交换,涉税信息交换扩大至所有承诺实施的100多个国家或地区。目前,中国香港、中国澳门等地尚未和内地达成账户信息互换协议,但多名CRS专家认为,随着征税透明时代到来,中国香港、中国澳门与中国内地之间的金融账户信息交换并不遥远。
随着不断有新的国家和地区加入,从其他国家和地区交换回中国的中国税收居民金融账户信息会越来越多。中国居民设立海外账户较多的国家和地区包括美国、新加坡虽然未加入CRS,但但美国2010年开始了FATCA法案,已经开始全球征税,中国在内的多个国家和地区与美国就协定的实质性内容达成一致。
请关注明天的全球CRS来袭查到你的账户了吗? 这四大应对举筞火了(下)!
 

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